У бывших начальников банковского отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ полковников Кирилла Черкалина и Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева изъяли наличные и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 млрд рублей. Столько же, по версии следствия, может находиться на счетах подставных лиц и компаний, которые использовали обвиняемые, сообщил 17 мая "Коммерсант".
Черкалин обвиняется военными следователями в получении взяток на общую сумму 850 тысяч долларов от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в 2013–2015 годах "за общее покровительство". Бывшие офицеры Фролов и Васильев обвиняются ГСУ СКР в особо крупном мошенничестве. Как полагает следствие, используя служебное положение, они убедили потерпевшего от действий чиновника московского застройщика Сергея Гляделкина в том, что могут привлечь и его самого к уголовной ответственности, и получили от него долю в уставном капитале ООО "Юрпромконсалтинг" на 490 млн рублей.
Следствие полагает, что сотрудники ФСБ могли сколотить состояния, используя служебную и инсайдерскую информацию, которую получали, курируя ЦБ, Минфин, крупные банки и биржи.
Например, они могли за вознаграждение предупреждать банкиров о предстоящих проверках и отзывах лицензий. Кроме того, не исключают следователи, сверхдоходы приносили обнальные операции и взятки за оказание услуг тем же коммерческим банкам.
