Немецкий финансовый регулятор Bafin потребовал от Deutsche Bank к июню проверить 20 тысяч рискованных клиентов, сообщила 9 января немецкая газета Handelsblatt. Речь идет о корпоративных клиентах и клиентах подразделения по инвестбанкингу.
В последнее время Deutsche Bank подвергается резкой критике за недостатки системы проверки клиентов, которая должна помогать бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. От банка требуют привести свои системы проверки к соблюдению политики "знай своего клиента", вызывающих подозрения клиентов банку придется проверить дополнительно.
К июню в распоряжении банка должны находиться все необходимые сведения и документы, связанные с такими клиентами.
Для клиентов, уровень риска в отношении которых сочтен средним, такие проверки должны быть проведены к лету 2020 года, для клиентов с низким уровнем риска — к лету 2021 года.
